序号

当事东谈主称号      （姓名、职务）

行政处理    决定书文号

积恶当作类型

行政处理本色

作出行政处理 决定机关称号

作出行政处理决定日历

公示期限（自公示之日起策画）

备注

1

浙江温州龙湾农村买卖银行股份有限公司

温银罚决字〔2025〕3号

1．未按限定实践客户身份识别义务；2．未按限定报送大额往还讲解八成可疑往还讲解；3．与身份不解的客户进行往还八成为客户开立匿名账户、化名账户。

处理款133万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

2

娄某恩（时任浙江温州龙湾农村买卖银行股份有限公司霸术财务部总司理）

温银罚决字〔2025〕4号

对龙湾农商银行以下积恶违法当作负有职守：1．未按限定实践客户身份识别义务；2．未按限定报送大额往还讲解八成可疑往还讲解。

处理款3.3万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年

3

孙某栋（时任浙江温州龙湾农村买卖银行股份有限公司零卖金融部总司理）

温银罚决字〔2025〕1号

对龙湾农商银行以下积恶违法当作负有职守：与身份不解的客户进行往还八成为客户开立匿名账户、化名账户。

处理款1万元。

中国东谈主民银行 温州市分行

2025年4月22日

五年